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新鲜的AMLA修正案包括赌场,房地产,中介活动

发布时间2016年12月1日下午2:49
2016年12月1日下午2:49更新

更多的牙齿。由于权力有限,反洗钱委员会(AMLC)花了18天时间命令黎刹商业银行公司(RCBC)冻结涉及8100万美元孟加拉国银行资金抢劫的所有账户。拉普勒文件照片

更多的牙齿。 由于权力有限,反洗钱委员会(AMLC)花了18天时间命令黎刹商业银行公司(RCBC)冻结涉及8100万美元孟加拉国银行资金抢劫的所有账户。 拉普勒文件照片

菲律宾马尼拉 - 如果国会通过对菲律宾的拟议修正案,赌场,房地产开发商,汇款公司,中介人和高价值商品的经销商将受到 '反洗钱法。

参议院银行,金融和货币委员会主席弗朗西斯埃斯库德罗参议员于11月29日提交了一份关于为反洗钱法案(AMLA)加大力度的委员会报告。 这是由15名参议员签署的。 (阅读:

根据拟议的修正案,赌场,房地产开发商,汇款公司,中介人和高价值商品的交易商将需要向该国的主要看门人报告超过P500,000的现金交易,以防止洗钱。

在8100万美元的孟加拉国银行抢劫事件 - 菲律宾历史上最大的洗钱案件 - 的影响中,突出了加强AMLA的迫切性。

由于权力有限,AMLC花了18天的时间才下令黎刹商业银行公司(RCBC)冻结所有涉及孟加拉国银行资金抢劫的账户。 (阅读: )

AMLC于今年2月12日开始调查神秘的电子盗窃事件,但法院命令仅在2016年3月1日冻结账户。

冻结账户的权力

战斗FATF灰色列表。埃斯库德罗希望在2017年6月金融行动特别工作组对该国的评估之前,将扩大对AMLA的覆盖范围。拉普勒文件照片

战斗FATF灰色列表。 埃斯库德罗希望在2017年6月金融行动特别工作组对该国的评估之前,将扩大对AMLA的覆盖范围。拉普勒文件照片

AMLA 授予AMLC冻结被指控为非法活动收益的货币工具或财产的权力。

但是在2003年以及2013年进行的一些修订要求AMLC在发布冻结令之前首先确定上诉法院的决定。

该法律还允许承保机构在15天内向AMLC报告可疑交易。

但由埃斯库德罗领导的参议院委员会通过的修正案允许AMLC发布单方面冻结令,该命令将立即生效,不会超过30天。

“在30天期限届满之前,AMLC可以向上诉法院提交延长冻结令的请愿书。 根据案件的具体情况,延期不得超过5个月,“委员会报告如下。

埃斯库德罗在一份声明中表示,它希望在2017年6月对该国进行金融行动特别工作组(FATF)评估之前,将扩大对AMLA的覆盖范围。(阅读:

如果菲律宾重返FATF灰名单,立法者就会说海外菲律宾工人及其家人将受到的打击最大。

这是因为如果发生这种情况,FATF成员国将对进出菲律宾的资金进行强化核查。 - Rappler.com