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BSP概述了新的规则,对洗钱者的处罚

2017年8月15日晚上8:50发布
2017年8月15日下午8:50更新

菲律宾马尼拉 - Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)将对被发现犯有洗钱罪的个人实施更严厉的处罚。

BSP副省长Chuchi Fonacier本月早些时候发出了2017-048号通函,其中概述了经修订的实施细则以及对发现违反9160共和国法案或2001年反洗钱法案(AMLA)的所有BSP监管人员的更严厉制裁。

该通告取代了2007年发布的第51号决议。

新规则旨在“确保菲律宾不得被用作任何非法活动收益的洗钱网站。”

根据这些新规定,AMLC可以对BSP监督的人员实施处罚和非处罚措施,从罚款,谴责或警告到“可能必要的其他措施,以及防止和抵制洗钱的合理性”。

罚款,违规行为的严重性

AMLC将确定适当的罚款金额,每次违规将限制为P500,000。 罚款总额也不应超过被申请人资产规模的5%。

罚款根据受保人的财务能力进行分类:

  • 对于那些资产价值为P3百万及以下的人来说
  • 对于资产从P3百万到P15百万的人来说很小
  • 适用于资产从P15百万到P100百万的人士
  • 大型A适用于资产从P100百万到P500百万的人
  • 对于资产价值P500万及以上的人来说,大B

微型被保险人的罚款范围从轻度案件的每违规P5,000到严重违法行为的P50,000,而大B类的罚款从每次违规P50,000到P500,000不等。

新规则还对违规行为的严重性进行了分类 - 轻度,不严重,严重,重大和严重。

严重案件涉及未决的洗钱调查和起诉案件。

重大案件涉及完全无视客户尽职调查,记录保存或交易报告要求。

与此同时,严重案件涉及对AMLC预防或打击洗钱和恐怖主义融资能力产生重大影响的案件。

不太严重的违规行为妨碍或延迟了AMLC的合规和调查职能的执行,而轻微的违规行为则涉及对AMLC任务的履行没有立即影响的案件。

去年,菲律宾的金融体系受到 ,当时孟加拉国银行偷窃的8100万美元通过黎刹商业银行公司(RCBC)被清洗,随后被BSP罚款了创纪录的1亿美元。

今年早些时候, 也正式被AMLA所覆盖。 - Rappler.com